Приговором Грязинского городского суда мужчина, проживающий в г. Липецк, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

При этом, он и другие неустановленные в ходе следствия лица, использовали конспиративную схему введения нелегально полученных денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему Российской Федерации.

Ими использовались специальные интернет-ресурсы, позволяющие дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа, а также счета, зарегистрированные на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств.

Приговором суда установлено, что обвиняемый, действуя в составе организованной группы, в результате совершения преступления приобрел денежные средства в размере 56 676 рублей и совершил финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

В связи с изложенными обстоятельствами прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании преступных доходов в бюджет Российской Федерации.